浙江华通医药股份有限公司关于确认关联交易的公告
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-020号
浙江华通医药股份有限公司关于确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年4月3日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》，关联董事凌渭土、钱木水、程红汛回避表决。
2017年，公司由于经营发展的需要，与公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）及其关联方绍兴华通市场有限公司（以下简称“华通市场”）、浙江供销超市有限公司（以下简称“供销超市”）、绍兴供销大厦有限公司（以下简称“供销大厦”）在商品购销、房产租赁、银行借款保证担保等事项存在关联交易。
二、关联方基本情况
1、华通集团基本情况
名称：浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司
法定代表人：凌渭土
注册资本：2亿元
住所：绍兴市柯桥区世茂名流
经营范围：对外实业投资；经销：农业机械及配件、轻纺原料、纺织品、服装、农产品。
华通集团持有公司股份5512.5万股，占公司总股本的26.25%，为公司控股股东。
2、华通集团关联方基本情况
（1）名称：绍兴华通市场有限公司
法定代表人：何汉良
注册资本：5000万元
住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道笛扬路农贸市场
经营范围：农贸市场、钢材市场经营管理；市场建设开发、养护维修；农产品质量安全监测。
华通集团持有华通市场81%股份，华通市场为华通集团控股子公司。
（2）名称：浙江供销超市有限公司
法定代表人：种晓兵
注册资本：5280万元
住所：浙江省绍兴市解放北路219号二楼
经营范围：下列经营范围限分支机构经营：食品经营；零售：参茸、烟草制品、食盐、书刊；音像制品零售及出租；零售：中药材（饮片）（限品种供应）；乙类非处方药（限国药准字“青春宝”、“铁皮枫斗”、“21金维他”产品）；停车服务。（各分支机构凭有效许可证经营） 。 批发、零售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、文体用品、电子产品、通讯器材、照相器材、黄金饰品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、花草；验光配镜；钟表维修；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农产品收购、销售；商品展览、展示、展销服务；市场经营管理；普通货物运输（凭有效许可证经营）。
华通集团持有供销超市22.73%股份，供销超市为华通集团参股的公司。
（3）名称：绍兴供销大厦有限公司
法定代表人：陈井奢
注册资本：1200万元
住所：浙江省绍兴市解放北路489号
经营范围：零售：卷烟、雪茄烟、食盐；零售：预包装食品、散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒类；乙类非处方药：中药材（饮片）（限品种供应）经销：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、中央空调、电动自行车、家具、文体用品、电子产品、通讯设备、照相器材、珠宝玉器、金银饰品、化工原料（除危险化学品）、建筑装潢材料（除危险化学品）、轻纺原料、金属材料、眼镜；第二类不须审批医疗器械，制冷设备；钟表修理、电器安装及维修；批发、零售、上门安装、维修：燃气用具、燃气设备、热水器、地暖设备及配件、壁挂炉及配件；自有场地租赁；摄影（除彩扩）；复印；相机维修；验光配镜；旧家电回收。
华通集团持有供销大厦16.67%股份，供销大厦为华通集团参股的公司。
三、关联交易内容
1、公司与华通集团的关联交易
中信银行股份有限公司绍兴分行与华通集团于2016年11月14日签订最高额保证合同，约定华通集团为绍兴维尔福实业有限公司（华通集团参股的公司）、浙江华通医药股份有限公司、浙江景岳堂药业有限公司自2016年11月14日至2018年11月14日在该行的债务提供最高额为7,200万元的担保，在该保证合同下，公司于2017年2 月10日从中信银行股份有限公司绍兴分行取得借款2,000万元，期限1年。
2、公司与华通集团关联方的关联交易
（1）购销商品的关联交易
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（2）承租房产的关联交易
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四、交易的定价政策及定价依据
公司向关联方出售商品以及承租关联方房产的相关价格均按照公开、公平、公正的原则，按市场价格经双方协商定价，价格公允。华通集团为公司银行借款提供的保证担保，华通集团不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为满足公司经营发展需要而展开的，有利于公司日常经营活动的开展，符合公司的长远发展利益。
上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2017年度发生的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
七、监事会意见
监事会认为：公司2017年所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年4月4日
